Redes chinas: lavan dinero en EU y lo regresan a cárteles #EnPortada 　#ElUniversal

Redes chinas: lavan dinero en EU y lo regresan a cárteles #EnPortada
Los criminales usan los bancos mexicanos, empresas fachada y a individuos que emiten facturas simulando algún servicio o importaciones. Además, se valen de cripto para romper el rastro entre el efectivo y los pagos comerciales, dice a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento de Justicia estadounidense

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